Taiwan | Recurso de Levo Chan novamente negado

A justiça de Taiwan voltou a negar um recurso interposto pelo antigo líder da Tak Chun, após a sua esposa ter tentado levantar dinheiro de uma conta de um banco de Taipé. O tribunal da Formosa citou a sentença de Macau que o condenou por branqueamento de capitais, entre outros crimes

Um tribunal em Taiwan voltou a julgar improcedente um recurso interposto por Levo Chan, ex-líder da Tak Chun, que tentou aceder a dinheiro depositado no Banco Taipei Fubon, onde o empresário que cumpre pena de prisão em Macau terá depositados 200 mil dólares americanos e 50 milhões de dólares de Hong Kong, segundo órgãos de comunicação social de Taiwan.

O recurso agora negado confirma a sentença da primeira instância, num processo que começou com a esposa do ex-líder do grupo junket a tentar levantar pouco mais de 64.500 dólares americanos de uma conta no Banco Taipei Fubon.

Segundo a defesa de Levo Chan, o residente de Macau assinou um acordo com o banco para a abertura de uma conta bancária no dia em 26 de Junho de 2020. Porém, quando este encarregou a esposa de levantar parte dos depósitos, munida da caderneta bancária, o pedido foi recusado.

Segundo as explicações do banco, como Levo Chan foi condenado pelos crimes de associação criminosa, sociedade secreta, exploração ilícita de jogo e branqueamento de capitais pelos tribunais de Macau, as sentenças proferidas na RAEM provam que Chan não usou a conta bancária para o uso proposto.

Além das questões legais ligadas à proveniência dos fundos, o banco de Taipé argumentou que como Levo Chan não é residente de Taiwan, não poderia mandatar alguém para fazer levantamentos em seu nome, sendo necessário apresentar-se pessoalmente no balcão da instituição.

Várias injecções

Os representantes do Banco Taipei Fubon indicaram ainda que a conta do antigo junket terá recebido várias vezes grandes quantias de dinheiro provenientes de fontes desconhecidas e oriundas do Banco da China. Parte desses fundos terão sido trocados por obrigações, levantando suspeitas de branqueamento de capitais. As suspeitas adensaram-se a partir do momento em que Levo Chan não forneceu provas da origem de dinheiro e a conta foi congelada. Neste capítulo, o tribunal de primeira instância deu como provado que a conta no Taipe Fubon terá misturado dinheiro limpo com lucros ilegítimos.

A conta no Banco Taipei Fubon terá recebido três transferências 116,77 milhões de dólares de Hong Kong, entre Outubro de 2020 e Dezembro de 2021.

Em Novembro de 2024, Levo Chan foi condenado a 13 anos de prisão por ter sido considerado culpado de 27 crimes: 24 crimes de exploração ilícita de jogo em local autorizado, um crime de associação ou sociedade secreta, um crime de exploração ilícita de jogo e um crime agravado de branqueamento de capitais.