Auditores de empresa de Macau acusados de falsificação de contas

Quatro auditores e consultores da Wellink CPA estão a ser acusados de terem falsificado as contas da Huarchi Global Group Holdings Limited, para que esta empresa de Macau conseguisse entrar na Bolsa de Hong Kong. O caso foi revelado ontem através de um comunicado Independent Commission Against Corruption (ICAC) de Hong Kong e está igualmente a ser investigado em Macau.

Segundo os resultados da investigação que decorria desde 2021, os auditores e consultores Lam Shui-mei, Siu Yuen-shan, Cha Wai-lun e Wong Yat-chung falsificaram as contas da empresa Huarchi Global, para que esta apresentasse um crescimento económico fictício e pudesse ser admitida na Bolsa de Hong Kong.

Além disso, os quatro pediram a ajuda de três familiares, identificados como Li Man-heung, Li Kit-chit e Wong Wing-man, para subscreverem títulos da empresa na primeira oferta pública. Segundo o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que auxiliou o ICAC nas investigações, os envolvidos na compra de acções de receberam 1,5 milhões de dólares de Hong Kong.

Como consequência, os quatro estão acusados de dois crimes de conspiração para defraudar a Bolsa de Hong Kong, enquanto os três familiares estão acusados de um crime de conspiração para defraudar a Bolsa de Hong Kong. Os sete vão ser presentes ao longo do dia de hoje a um tribunal de Hong Kong. No entanto, o ICAC admitiu que as investigações ainda estão a decorrer e que poderá haver outras acusações.

Investigação em Macau

Em Macau, foram realizadas buscas na sede da Huarchi Global Group Holdings Limited, no Edifício Civil Plaza.

O presidente do grupo surge identificado no relatório anual da empresa de 2021 como Lou Cheok Meng. A identidade não foi confirmada pelo Comissariado de Corrupção de Macau, que num comunicado sobre o caso confirmou estar a correr uma investigação independente em Macau.

“A referida empresa de construção é uma empresa local de Macau e o seu responsável é também residente de Macau, pelo que o CCAC instaurou um processo de investigação na sequência dos respectivos indícios de crime”, foi comunicado. Além disso, o CCAC comunicou que o caso continua a ser investigado no território.