Criptomoeda | Investimento quase resulta em perda de 4,6 milhões

Um investimento ruinoso em criptomoeda quase originou um desfalque milionário, num esquema que envolveu a tentativa de fuga do suspeito com a desculpa de que iria fumar. O homem foi encaminhado ao Ministério Público pela suspeita do crime de burla de valor consideravelmente elevado

Foto do jornal Ou Mun

A Polícia Judiciária (PJ) revelou ontem um caso caricato de burla que começou com um negócio realizado em Maio do ano passado, quando dois indivíduos combinaram comprar Tethers, uma criptomoeda ancorada na paridade com o dólar norte-americano.

Ao fim de cerca de um ano e meio, o negócio conjunto acumulava prejuízos na ordem dos 3 milhões de dólares de Hong Kong. A forma de lidar com as perdas esteve na génese do caso apresentado ontem pela PJ, e relatado pelo jornal Ou Mun, que resultou na detenção na sexta-feira de um homem do Interior da China, de 43 anos, que se identificou como empresário.

No dia em que foi detido, o alegado empresário propôs a venda de 640 mil USDT, a denominação do Tether equivalente à mesma quantia em dólares americanos, por um valor aproximado de 5 milhões de dólares de Hong Kong. A vítima aceitou as condições e o negócio seria finalizado no Cotai, com a transferência dos fundos para a conta que o suspeito tinha no casino (o MGM Cotai).

Após a transferência, a vítima recebeu 40 mil USDT, o equivalente a 6,25 por cento da quantidade de criptomoeda acordada. De seguida, o suspeito ausentou-se dizendo que iria fumar, para não voltar. Porém, não se ausentou do casino e, entretanto, trocou os fundos transferidos pelo ex-companheiro de negócios por fichas no valor de 5 milhões de dólares de Hong Kong.

Nas imediações

Com a sensação de que estaria prestes a ser desfalcado, a vítima procurou o suspeito e acabou por o interceptar no casino e chamar as autoridades policiais depois de uma acesa discussão.

Depois de chegarem ao local, os agentes da PJ levaram a dupla em disputa para interrogatório, concluindo que, depois de trocar o montante recebido por fichas, o suspeito se preparava para fugir. Além disso, as autoridades apuraram que o indivíduo detido nem sequer tinha a quantidade de moedas virtuais que prometera transferir para a vítima, conduta que indicia a prática de uma burla.

Todas as fichas que o suspeito trocou foram recuperadas e o alegado empresário foi encaminhado para o Ministério Público onde irá responder pela prática do crime de burla de valor consideravelmente elevado.